ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Binance'in Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) ile yapılan anlaşma kapsamında 3,4 milyar dolar ve Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile yapılan anlaşma kapsamında 968 milyon dolarlık ceza ödeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, Binance'ın kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarına uymayarak bir dizi yaşa dışı aktörün platformda serbestçe işlem yapmasına olanak tanıdığı aktarıldı.
FinCEN ile yapılan anlaşma kapsamında 5 yıllık gözetim ve Binance'in ABD'den tamamen çıkmasının sağlanması dahil, önemli taahhütlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, anlaşma yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Binance'in FinCEN tarafından tahsil edilecek 150 milyon dolarlık ertelenmiş ceza da dahil olmak üzere, ek cezalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
ABD, yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyonu aşkın sanal para ticaretine izin verdi
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam konuya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD Hazine Bakanı Yellen, söz konusu basın toplantısında, FinCEN, OFAC ve IRS'in 3 yılı aşkın süre boyunca Binance'in faaliyetlerini incelediğini anlattı.
Binance'in yıllar önce ABD pazarından çıktığını iddia ettiğini, ancak gerçekte ABD'li kullanıcılar ve ülkeyle önemli bağlantılarını koruduğunun tespit edildiğini aktaran Yellen, şirketin şüpheli işlemleri de bildirmediğini kaydetti.
Yellen, platformun ABD yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyondan fazla sanal para ticaretine izin verdiğini bildirdi.
Binance'e 4,3 milyar dolarlık tarihi ceza
ABD hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirdi. Suçlamaları kabul eden Binance Üst Yöneticisi Changpeng Zhao görevinden ayrıldığını duyurdu.
Yorumlar
Trend Haberler
Dilipak, Ali Erbaş'a sahip çıktı!
Heniyye, 'kızıl düve' provokasyonunu açıkladı!
Hüseyin Çelik'ten skandal sözler: Sarayda komünist bozuntusu var!
İsmailağa Cemaati'nin yeni manevi lideri belli oldu
Koronavirüs hakkında skandal gerçek! O aşıyı üreten firma itiraf etti
Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa'nın yeni lideri hakkında açıklama
Nihat Genç'ten İmamoğlu'nu ziyaret eden Başbuğ'a tepki!
İzmir'de 10 yaşındaki kız çocuğu meyhanede oynatıldı
Cübbeli Ahmet Hasan Kılıç’ın vefatı sonrası tabi olacağı ismi açıkladı
Bilim ve eğitim camiasından Erdoğan'a 'müfredat' mektubu
Habervakti